Parceiros de tecnologia financeira - O único banco de investimentos focado exclusivamente na tecnologia financeira Sobre os parceiros da FT Parceiros de tecnologia financeira LP e FTP Securities LLC (FT Partners) é a única empresa de bancos de investimento focada exclusivamente no setor de tecnologia financeira. Nós definimos amplamente o setor como a convergência dinâmica de soluções baseadas em tecnologia e serviços financeiros. A FT Partners foi recentemente reconhecida como Dealmaker of the Year e Investment Banking Firm of the Year pelo MampA Advisor. A empresa foi fundada por Steve McLaughlin, Managing Partner, anteriormente um banqueiro de investimentos sênior no Goldman Sachs amp Co., Grupo de Tecnologia Financeira e Financial Institutions Group em Nova York e São Francisco. As fundadoras das empresas e banqueiros seniores são todos banqueiros de investimento altamente experientes anteriormente com a tecnologia financeira, MampA e grupos de bancos de investimento da Goldman Sachs amp Co em Nova York, São Francisco, Londres e Los Angeles. Os clientes querem e merecem o melhor em serviços globais de banca de investimento, conhecimento do setor, relacionamentos e experiência de nível superior. No complexo setor de tecnologia financeira, acreditamos que nenhuma outra empresa oferece um conjunto mais alto de habilidades, conhecimentos e assessoria crítica para diretores líderes e decisores da indústria. Quando quiser explorar o potencial de suas empresas, considere o conjunto completo de serviços de assessoria estratégica e financeira da FT Partners. Com anos de experiência em transações em algumas das maiores transações da história, trazemos nossa abordagem única para sua empresa para maximizar o valor para seus acionistas. Transações em destaque Transações de MA selecionadas Operações de financiamento selecionadas Mercados de capital selecionados Transações de assessoria Transações destacadas adicionais Anúncios selecionados Parceiros da FT Fundador e CEO responde 3 Perguntas com a FintekNews Mais informações raquo FT Parceiros Steve McLaughlin em profundidade, não aumenta com o Post de Huffington Mais informações raquo FT Partners Advises CardinalCommerce em sua venda estratégica para Visa Mais informações raquo FT Partners aconselha a SquareTrade em seus 1.400.000.000 Venda para Allstate Mais informações raquo FT Partners aconselha Ally em sua aquisição de BlueYield Mais informações raquo FT Partners aconselha Riskalyze em seus 20.000.000 de financiamento liderados por FTV Capital Mais informações raquo FT Partners Fundador e CEO para apresentar no painel chave FinTech em 2017 SXSW Mais informações raquo FT Partners publica um relatório completo do InsurTech Mais informações raquo FT Partners aconselha a Nav em seus 25.000.000 de financiamento de minoria liderado por Experian Mais informações raquo FT Partners aconselha GreenSky em suas 50.000.000 de Minoridade I Nvestment Mais informações raquo FT Partners aconselha a Axial em sua rodada de financiamento de crescimento de 14.000.000 Mais informações raquo FT Partners aconselha Touch Commerce em seus 215.000.000 Venda para Nuance Communications Mais informações raquo FT Partners aconselha Enservio em sua venda para Solera Mais informações raquo FT Partners Alugue 18 anos FinTech Bancário Veterano Stephen Stout Mais informações raquo FT Parceiros Steve McLaughlin no Podcast no Futuro do Gerenciamento de Riqueza Mais informações raquo FT Partners aconselha o Ótimo azul na venda para a GTCR Mais informações raquo FT Partners Fundador e CEO Steve McLaughlin para fornecer o envolvimento Key Speaking em 2016 InVest Conferência na cidade de Nova York Mais informações raquo FT Partners publica gerenciamento detalhado de riqueza digital Robo Advisor Relatório Mais informações raquo FT Partners aconselha busca no seu investimento em Harbortouch Mais informações raquo FT Partners aconselha Remitly no seu 38.500.000 Series C Financiamento Mais informações raquo FT Partners ganha 2016 Firma bancária de investimento do ano e Cross Border MA Deal of the Ano Prêmios Mais informações raquo FT Partners ganha Cross Border MA Promoção do ano para a venda de moedas direto para a Corsair Capital e Palamon Capital Partners Mais informações raquo FT Partners Fundador e CEO para liderar FinTech Investment Life Cycle Panel no Money2020 Europe FT Partners Advise Travelex Na sua Venda de Moedas da Travelex Selecionar para o Global Blue para A65,000,000 Mais informações raquo FT Partners aconselha a CardConnect em suas 438,000,000 Venda para a FinTech Acquisition Corp. (FNTC) Mais informações raquo FT Partners aconselha o AlphaSense em seus 33.000.000 de financiamento Mais informações raquo FT Partners Founder Steve McLaughlin classificou como o 1 banqueiro da FinTech pela informação Mais informações raquo FT Partners aconselha PENSCO Trust em seus 104.000.000 de vendas para o Opus Bank Mais informações raquo FT Partners aconselha Taulia no seu 46.000.000 de financiamento da série E liderado por Zouk Mais informações raquo FT Partners aconselha cartões de presente em Seus 120.000.000 de venda para a rede Blackhawk Mais informações raquo FT Partners aconselha Heartland em suas 4.500.000.000 de vendas para G Lobal Pagamentos Mais informações raquo FT Partners aconselha Capital mais leve em suas 9.000.000 Série B Financiamento Mais informações raquo FT Partners Awardado 2015 Investment Banking Dealmaker do Ano e Negócio de Tecnologia do Ano Mais Informações raquo FT Partners Advise Earnest em seus 75.000.000 de Financiamento Minoritário Mais Informações raquo FT Partners Fundador e CEO classificado 4 em Investidores institucionais FinTech Finance 35 Mais informações raquo FT Partners aconselha a Marqeta em seus 25.000.000 de financiamento da Série C Mais informações raquo FT Partners aconselha a Insureon em seus 31.000.000 de financiamento liderados por Oak HCFT Mais informações raquo FT Partners Advise on Benaissance on É 80.000.000 Venda para WEX Mais informações raquo FT Partners aconselha Kabbage em seus 135.000.000 de financiamento de Minorias Mais informações raquo FT Partners aconselha BillGuard em sua venda para Prosper Mais informações raquo FT Partners aconselha a AvidXchange em seus 235.000.000 de financiamento de Minorias Mais informações raquo FT Partners aconselha BlackRock em sua Aquisição do FutureAdvisor Mais informações raquo FT Partners Publi Shes Relatório detalhado FinTech Research sobre segurança de transações, Autenticação de amplificação de fraude Mais informações raquo FT Partners aconselha moedas diretas em seus 310.000.000 Venda para Palamon Capital Partners e Corsair Capital Mais informações raquo FT Partners aconselha a GreenSky em seu investimento de Minorias 300.000.000 Mais informações raquo FT Partners anuncia sua Papel como patrocinador Lead 2015 para Money2020 FT Partners Hosts Exclusivo CEO FinTech Disrupters Evento em São Francisco com Líderes Globais em Tecnologia Financeira FT Partners Founder Citado no recurso DowJones na FinTech MA Atividade Mais informações raquo FT Partners aconselha Softgate Systems em sua venda para redes TIO Mais Info raquo FT Partners aconselha o Upstart em seus 35.000.000 de financiamento Mais informações raquo FT Partners aconselha as tecnologias do Chrome River em seus 100.000.000 de financiamento liderados por Great Hill Partners Mais informações raquo FT Partners aconselha a Azimo em seus 20.000.000 de investimentos liderados por Frog Capital Mais informações raquo FT Partners Advise Feedzai Em seus 17.500.000 Seri Es B Round from Oak HCFT, Sapphire Ventures e Espirito Ventures Mais informações raquo FT Partners aconselha a AvidXchange em sua aquisição estratégica de Strongroom Mais informações raquo FT Partners aconselha Contabilidade Wave em seus 10.000.000 de financiamento liderados por CRV, SocialCapital e OMERS Ventures Mais informações raquo FT Partners Aconselha a BROWZ em seus 10.000.000 de financiamento Mais informações raquo FT Partners publica relatório de pesquisa abrangente abrangendo inovações na tecnologia de mercados de capitais Mais informações raquo FT Partners aconselha RewardsNOW em sua venda para Augeo Mais informações raquo FT Partners aconselha a YapStone em seus 60.000.000 de financiamento da dívida Mais informações raquo FT Partners Aconselha Borro no seu financiamento de crescimento de 19.500.000 Mais informações raquo FT Partners aconselha o judo em seu financiamento de crescimento liderado pela Route Sixty-Six Ventures Mais informações raquo FT Partners aconselha a conexão direta em sua transação de recapitalização de maioria Mais informações raquo FT Partners Research on Lending Club IPO e Alternative Mais informações raquo FT Partners Advi Ses Taulia em seus 15.000.000 de financiamento liderados por Zouk Capital Mais informações raquo FT Partners aconselha o CIBC no seu investimento em dinâmica 70.000.000 Capital Raise Mais informações raquo FT Partners aconselha as tecnologias de seguros em sua venda para Moelis Capital Partners Mais informações raquo FT Partners aconselha AvidXchange em sua aquisição De Piracle Mais informações raquo FT Partners aconselha o FastPay no seu financiamento de capital de crescimento de 15.000.000 Mais informações raquo FT Partners aconselha o acionista Insite em sua venda para Ipreo Mais informações raquo FT Partners aconselha a L2C em sua venda para TransUnion Mais informações raquo FT Partners aconselha a TransFirst em seus 1.500.000.000 Venda para o Vista Equity Partners Mais informações raquo FT Partners aconselha Taulia em seus 40.000.000 de financiamento da série D pelo BBVA e EDBI Mais informações raquo FT Partners aconselha KUBRA em sua exclusiva venda 80 para Hearst Corporation Mais informações raquo FT Partners anuncia sua parceria de cinco estrelas 2014 com Money2020 FT Partners aconselha os sistemas de crédito personalizado em sua venda para Misys More I Nfo raquo FT Parceiros Steve McLaughlin aparece no artigo do Financial Technologies Forum sobre Incubadoras FinTech Mais informações raquo FT Partners aconselha a PSP International sobre a venda parcial de sua participação minoritária na eNett para Travelport Mais informações raquo FT Partners aconselha Taulia em seu investimento de 27,000,000 Growth Equity liderado por QuestMark Partners Mais informações raquo FT Parceiros Steve McLaughlin fornece uma extensa QA sobre o estado atual da FinTech Mais informações raquo FT Partners aconselha a CardSpring na sua venda ao Twitter Mais informações raquo FT Partners aconselha a WebEquity em sua venda para a Moodys Mais informações raquo FT Partners Advise AvidXchange Em seu investimento de capital de crescimento de 10.000.000 Mais informações raquo FT Partners aconselha os sistemas de pagamento de mercúrio em sua venda estratégica para a Vantiv por 1.650.000.000 Mais informações raquo FT Partners aconselha a Network Merchants Inc no seu investimento de capital de crescimento liderado por parceiros da Great Hill Mais informações raquo FT Partners Advise Google Capital Em seu papel de liderança no crédito Karmas 85,000,000 Capit Al Raise Mais informações raquo FT Partners aconselha a Insureon em sua aquisição estratégica de noodle seguro Mais informações raquo FT Partners ganha o acordo de serviços profissionais do ano Representando os Associados da Zephyr na sua venda às soluções de investimento Informa Mais informações raquo FT Partners aconselha Zywave na venda de Zywave Soluções de seguros para a Aurora Capital Mais informações raquo FT Partners aconselha Aplifi em sua venda estratégica para a iPipeline Mais informações raquo FT Partners aconselha OzForex em sua A480,000,000 Venda IPO Mais informações raquo FT Partners aconselha Century Payments em sua venda para Worldpay Mais informações raquo FT Partners Aconselha a Network Merchants Inc no Landmark 200,000,000 Transação com a Bregal Sagemount Mais informações raquo FT Partners aconselha o Parthenon Capital Partners na sua aquisição de eSecLending Mais informações raquo FT Partners aconselha a BlueTarp em seus 15.000.000 de financiamento Mais informações raquo FT Partners aconselha SumUp em um importante aumento de capital com estratégia Groupon de investidores e American Express Mais Info raquo FT Partners Anuncia o seu Patrocínio de Investimento Exclusivo de 5 Estrelas em Dinheiro2020 2013 FT Partners aconselha o Executivo Financeiro em sua Oferta Secundária Altamente Exitosa de 78.000.000 FT Parceiros Fundador e Parceiro Gerente para Conferenciar a Reunião Anual da Fundação de Aliança de Capital de Serviços Financeiros de 2013 FT Partners Advise Emerging Payments Point - Provedor de venda da série B Investment FT Partners anuncia o seu Patrocínio de Banca de Investimento Exclusivo para a Finovate até 2014 Os parceiros da FT aconselham o Finance Performant em seus 85.000.000 de Ofertas Secundárias Os Parceiros da FT aconselham sobre a Venda da HIG Guarda segura de fundos de capital para o Goldman Sachs Private Equity Mais informações raquo FT Partners aconselha o World Fuel Services em seus 137.000.000 Aquisição de Multi Service Corporation Mais informações raquo FT Partners ganha o Dealmaker do ano e o serviço de serviços profissionais do ano Mais informações raquo FT Partners recebe Nominação de nove prêmios incluindo Dealmaker do ano e Banco de investimento do ano FT Partners aconselha ProPay na sua venda para TSYS Mais informações raquo FT Partners aconselha Mergent na venda de seu negócio de índice para NASDAQ OMX Mais informações raquo FT Partners aconselha Zephyr Associates em sua 62,000,000 Venda para Informa Investment Solutions Mais informações raquo FT Partners aconselha a Fleet One em suas 369.000.000 de Cash Sale para Wright Express Mais informações raquo FT Partners aconselha o pagamento central em seu investimento estratégico da TSYS Mais informações raquo FT Partners aconselha a Alpha em seus 175.000.000 Aquisição pelo Maple Grupo Mais Informações raquo FT Partners aconselha o Merchant Warehouse no seu Crescimento Significativo Recapitalização Mais informações raquo FT Partners aconselha a AmWINS em suas 1.300.000.000 de vendas para a nova capital da montanha Mais informações raquo FT Partners serve como assessor de mercados de capitais para Performant Financial em garantir sua caixa de crédito de 147.500.000 Mais informações raquo FT Partners aconselha a SquareTrade em seus 238.000.000 investimentos liderados por Bain Capital Mais informações raquo FT Partners ganha prêmio da empresa de investimento do ano e reconhecido para o acordo da década Mais informações raquo FT Partners aconselha Instinet e Chi-X Global na venda de uma participação de capital minoritário para a UBS Mais informações raquo FT Partners aconselha a EISI em É vendido para o Vista Equity Portfolio Company, Zywave Mais informações raquo FT Partners aconselha Instinet e Chi-X Global na venda de uma participação de minoria para o Bank of America Merrill Lynch, GETCO, Goldman Sachs, Morgan Stanley e Quantlab Group Mais informações raquo FT Partners Aconselha Soluções de pagamento da Solveras na sua venda para TransFirst Mais informações raquo FT Partners aconselha Ellie Mae Board on the Aquisition of Del Mar Datatrac Mais informações raquo FT Partners aconselha a EDC ATM, LLC em seus 145.000.000 Venda para a Cardtronics, Inc. (Nasdaq: CATM) Mais informações raquo FT Partners aconselha a YapStone em seus 50.000.000 de investimentos minoritários liderados por parceiros Accel Mais informações raquo FT Partners Advises Prosper Em Altamente bem sucedido 17.000.000 de aumento de capital Os parceiros da FT aconselham a QuantHouse no seu financiamento ao crescimento liderado pela ViewPoint Capital Partners Mais informações raquo FT Partners aconselha Instinet e Chi-X Global na venda do MarketPrizm ao Colt Group Os parceiros da FT aconselham a terceirização de parceiros internacionais em suas 91.000.000 de vendas para ExlService Holdings, Inc. Mais informações raquo FT Partners serve como mercado de capitais exclusivo Consultor de IPO em Ellie Maes (NYSE Amex: ELLI) Oferta pública inicial Mais informações raquo FT Parceiros Fundador e diretor Steve McLaughlin para dar o discurso inicial no ETAs Investment Community Forum Em 10 de maio de 2010 Mais informações raquo FT Partners Fundador e diretor-gerente Steve McLaughlin para liderar o painel-chave Cussion na International Futures Industry Conference (FIA) FT Partners aconselha a Instinet sobre a venda de sua participação na Chi-X Europe para a BATS Global Markets para a consideração total de 305,000,000 Mais informações raquo FT Partners ganha 3 prêmios separados, incluindo o mercado médio do ano Mais informações raquo FT Partners aconselha a Majestic Research em sua venda de 56.000.000 para Investment Technology Group (NYSE: ITG) Mais informações raquo FT Partners aconselha TheMarkets em sua venda em dinheiro para Capital IQ, um negócio Standard Poors Mais informações raquo FT Partners serve como mercados de capitais exclusivos Conselheiro IPO na Envestnets (NYSE: ENV) Oferta pública inicial Mais informações raquo FT Partners aconselha Jack Henry em seus 300.000.000 Aquisição de iPay Mais informações raquo FT Partners serve como mercados de capitais exclusivos IPO Advisor on Accretive Healths (NYSE: AH) Oferta pública inicial Mais Info raquo FT Partners aconselha os serviços de investimento da OpHedge em sua aliança estratégica com os serviços do Citco Fund Mais informações raquo FT Partner S Advises Mercury Payment Systems em um Landmark 60 Strategic Investment by Silver Lake Partners Mais informações raquo FT Partners expande equipe de liderança sénior Mais informações raquo FT Partners aconselha a Tora Trading no investimento minoritário liderado por Goldman Sachs Mais informações raquo FT Partners Fundador e sócio-gerente Steve McLaughlin fala na Conferência Anual de Finanças da Wharton FT Partners aconselha a UNX em seu aumento de capital minoritário liderado por Goldman Sachs e Vernon Park Mais informações raquo FT Parceiros Fundador Steve McLaughlin ganha o Prêmio Dealmaker 2009 do Ano Mais informações raquo FT Partners aconselha a Instinet em sua Aquisição de TORC Financial, LLC Mais informações raquo FT Partners aconselha Jack Henry Associates em sua aquisição de 60.500.000 da Goldleaf Financial Solutions Mais informações raquo FT Partners aconselha Custom House em suas 370.000.000 Cash Sale para Western Union Mais informações raquo FT Partners Assessora Conselho de Administração de Pagamentos Públicos Principais Empresa de tecnologia sobre alternativas estratégicas e financeiras Mo Re Info raquo FT Partners aconselha a FXCM em sua aquisição de Hotspot FXs Retail Business Mais informações raquo FT Partners aconselha a FXCM em sua aquisição de negócios nos EUA de valores mobiliários ODL Mais informações raquo FT Partners aconselha cliente confidencial em tecnologia de gerenciamento de riqueza em investimento minoritário em dados e Empresa de gerenciamento de informações Mais informações raquo FT Partners executa relatório de avaliação anual e é escolhido como consultor estratégico e financeiro para o líder da indústria de tecnologia de valores mobiliários Mais informações raquo FT Partners aconselha a Cicada em sua venda para a Chi-X Global Mais informações raquo FT Partners Advise European Capital Líder de Tecnologia de Mercados em Iniciativas de Expansão Global Mais informações raquo Steve McLaughlin Destaque em IDDs 40 Menos de 40 artigos destacados destacando melhores talentos em Wall Street Mais informações raquo FT Partners aconselha FTEN no seu Minority Investment liderado por Goldman Sachs, Merrill Lynch, JP Morgan e Credit Suisse Mais informações Fundador do raquo FT Partners, nomeado para investidores institucionais Pessoas mais influentes e maior banqueiro de investimentos em Finanças Online Mais informações raquo FT Partners gera 20.000.000 de participações minoritárias para o emprestador líder de pequenas empresas Mais informações raquo FT Partners aconselha a MarketAxess Holdings em seus 35.000.000 Venda de participações minoritárias Mais informações raquo FT Partners aconselha a Alogent Corporation em sua 42,500,000 Venda para Soluções Financeiras da Goldleaf Mais Informações raquo FT Partners aconselha o Software Financeiro da Wombat na sua venda de 200.000.000 para a NYSE Euronext Mais informações raquo FT Partners Fundador ganha 2007 Dealmaker do Ano Mais informações raquo FT Partners aconselha FXCM sobre a venda de Refcos 35 Equity Stake More Info raquo FT Partners aconselha o TradingScreen em sua Recapitalização de Minorias por 110.000.000 Mais informações raquo FT Parceiros Fundador Steve McLaughlin Novamente Nomeado para Investidores Institucionais Pessoas mais influentes em Finanças Online Mais informações raquo FT Partners aconselha mesa de negociação automatizada em seus 680.000.000 Venda para Citigroup Mais informações raquo FT Parceiros aconselha LatentZero Em sua venda para royalblue group plc Fidessa para agregado Consideração de até 125.238.000 Mais informações raquo FT Partners aconselha Corillian Corporation em seus 245.000.000 Venda para CheckFree Corporation Mais informações raquo FT Partners Steve McLaughlin Artigo em destaque no Daily Deal - O Arquiteto de Tecnologia Financeira Mais Info raquo FT Partners Award 2006 Boutique Investment Banking Firm of the Year pelo MA Advisor Mais informações raquo FT Partners anuncia o papel do agente estruturante no VeriFones Altamente bem sucedido 540,000,000 Financiamento Apoio à aquisição da Lipman Mais informações raquo FT Partners aconselha a VeriFone na aquisição dos sistemas de pagamento da Trintechs Negócio Mais informações raquo FT Parceiros Fundador Steve McLaughlin Awarded 2006 Financing Professional of the Year Mais informações raquo FT Partners aconselha a Communicator Inc. na sua venda ao Markit Group Limited Mais informações raquo FT Partners Steve McLaughlin nomeado para investidores institucionais Top 40 em Finanças Online Mais informações Raquo FT Partners Advi Ses Verus Financial Management em seus 325.000.000 de venda para Sage Group plc Mais informações raquo FT Partners aconselha Investment Technology Group, Inc. em seus 12.000.000 Aquisição de Plexus Group Mais informações raquo FT Partners atua como consultor estratégico e financeiro exclusivo em ITGs 230.000.000 Aquisição do Macgregor Grupo Mais informações raquo FT Partners ganha acordo do ano por seu papel como consultor de IPO para VeriFone Mais informações raquo FT Partners Leading IPO Advisory for VeriFones 177,000,000 Oferta pública inicial Mais informações raquo FT Partners atua como consultor estratégico e financeiro exclusivo da Liquidnet em 250,000,000 Private Colocação Mais informações raquo FT Partners selecionados como empresa de investimento bancário do ano Mais informações raquo FT Partners aconselha Homestore na venda de sua divisão de software WyldFyre Technologies Mais informações raquo FT Partners aconselha Lynk Systems em 525,000,000 Venda para The Royal Bank of Scotland Mais informações Raquo FT Partners atua como consultor financeiro principal e agente estruturante para VeriFone em seus 292.000.000 Recapitalização Mais informações raquo Características amp Cover StoriesAML Certification Instructors CAMS realiza seminários de preparação CAMS conduzidos por instrutores para candidatos à procura de uma configuração em sala de aula para aprimorar e melhorar seus conhecimentos de AML e habilidades de estudo. A fim de conduzir um seminário de preparação, os instrutores devem cumprir certos critérios para garantir que os alunos estejam preparados melhor para o exame. Você pode confiar em que todos os instrutores são: certificados pela CAMS Líderes reconhecidos na indústria Imediatamente envolvidos com o ACAMS e sua equipe. Nossos instrutores especialistas são um recurso valioso para aqueles que estudam para o exame. Eles equipam os candidatos com dicas úteis para fazer o exame, informações abrangentes sobre o conteúdo do núcleo coberto no exame e a capacidade de responder a perguntas complexas sobre o material. Leia mais para saber mais sobre a nossa faculdade distinguida: Hussam A. Al-Abed, CAMS Hussam A. Al-Abed (CAMS) é um especialista reconhecido internacionalmente em AMLCFT, Compliance, Banking amp Financial amp Cyber Crime Risk Management. Ele vem fornecendo consultoria (AML Policies amp Procedures Drafting Vetting) e serviços de treinamento onde ele aplica expertise e conhecimento valiosos desde 1997 às instituições financeiras (bancos, finanças, investimentos, cambistas, seguros, títulos), corporações, governo e agências de aplicação da lei Localizado nas regiões MENA GCC: Bahrain, Emirados Árabes Unidos, Arábia Saudita, Omã, Iémen, Sudão, Kuwait, Síria, Egito, Jordânia, Líbia, Catar. Hussam desenvolve e oferece cursos de treinamento nas áreas de AMLCFT, Compliance, Fraud amp Financial Crime Risk Management, Bank Security, Cyber Crimes amp Internet Ameaças contra Bancos, E Channels Fraud Prevention, Security and Investigation of Financial Crimes. Os cursos foram entregues como oficinas práticas com cenários e exames conduzidos por estudo de caso para assegurar a transferência de conhecimento. Hussam também foi um orador freqüente nas conferências da ACAMS. Maleka Ali, CAMS Maleka Ali (CAMS) tem mais de 25 anos8217 experiência no atendimento da comunidade financeira. Ela trabalha com a Bankers Toolbox como consultora de gerenciamento de riscos desde outubro de 2005. Antes de ingressar na caixa de ferramentas do Banker8217s, Maleka trabalhou em várias instituições financeiras no sul da Califórnia. A experiência inclui a gestão da OperationsBSA, controle de fraude, desenvolvimento de produtos, marketing e treinamento, além de participação na criação de duas novas instituições financeiras 8220denovo8221 e servido em forças-tarefa para várias fusões, aquisições e conversões de sistemas. Ela é certificada CAMS e desenvolveu e implementou programas BSA, juntamente com avaliações abrangentes de risco em diversas instituições financeiras. Na Bankbox Toolbox, ela treinou mais de 500 instituições financeiras em conformidade com a BSAOFAC e como utilizar efetivamente sistemas de monitoramento automatizados. Ela criou procedimentos de desktop da BSAOFAC e ajudou a desenvolver produtos que ajudem instituições financeiras e corporações com sua conformidade com essas leis e recomendações. Maleka era membro da faculdade na BSAAML na America8217s Community Bankers National School of Banking em Connecticut e atuou como palestrante convidado e instrutor de oficina em suas Conferências Nacionais de Conformidade. Ela também foi palestrante convocada na conferência nacional da Associação de Examinadores de Fraude Certificados, bem como em várias organizações de conformidade financeira e corporativa, abordando os assuntos de conformidade com BSAAMLOFAC, gerenciamento de avaliação de risco, fraude e roubo de identidade. Maleka era membro da faculdade na BSAAML na America8217s Community Bankers National School of Banking em Connecticut e atuou como palestrante convidado e instrutor de oficina em suas Conferências Nacionais de Conformidade. Ela também foi palestrante convocada na conferência nacional da Associação de Examinadores de Fraude Certificados, bem como em várias organizações de conformidade financeira e corporativa, abordando os assuntos de conformidade com BSAAMLOFAC, gerenciamento de avaliação de risco, fraude e roubo de identidade. Claudia lvarez Troncoso, CAMS Gerente de Cumplimento Bancária Claudia lvarez Troncoso (CAMS) abogada graduada da Pontificia Universidad Católica Madre e Maestría em Repblica Dominicana, con experiência internacional em processos de auditoria jurídica, transacções e rendimentos de opiniões experientes e consultoras em Rea de antilavado de ativos e cumprimento regulatório. Possui uma Maestra en Direito Empresarial e Legislação Econômica no Brasil e está licenciada em Direito Bancário. Certificado como Especialista em Anti-Lavado de Activos (CAMS) pela Associação de Especialistas em Lavagem de Dinheiro Certificados (ACAMS) e Certificada Asociada AMLCA pela Associação Internacional de Bancos do Bordo de Florida (FIBA) e Universidade Internacional da Flórida. Certificado como Capacitadora na Prevenção e Controle de Lavagem de Ativos pelo Programa Hemisfrico do GAFIC, Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) e Superintendência de Bancos da Repblica Dominicana. Responsável pela organização e coordenação dos Congressos Antilavado BANCAMERICA desde o 2010 celebrados em Santo Domingo, Repblica Dominicana. Foi responsável por gerenciar a aprovação e implementar a Unidade de Cumplimiento do Banco Central da Repblica Dominicana em su capacidade de Consultoria Tcnica de Consultoria Jurídica de alta definição, já contados finais trabalhados com Ernesto Lpez-Villegas, nesse momento Experto Sector Financiero Do Departamento de Sistemas Monetários e Financeiros do Fundo Monetário Internacional (FMI), resultando em o Reporte de Asistencia Tcnica ao BCRD titulado 8220Creacin de uma Unidade de Cumplimento para a Prevenção do Lavado de Ativos, Repblica Dominicana8221. Jhenny Andrade de Guzmn, CAMS Jhenny Andrade de Guzmn (CAMS) desde o 2002, até a actualidade, dirige su firma Asesora em Riesgos e Auditora en Segurança ARASCO, firma com a que é realizada Auditorias e Asesoras em Corporações, Petroleras, Instituciones Financieras Tres encuentros latinoamericanos de segurança e seminários com temas puntuais orientados à Prevencin de Prédicos, como: Tcnicas de Entrevista, Investigaciones, Anlisis de Riesgos, Prev. De Lavado de Ativos Autorizados pela Unidade de Anlisis Financiero do Equador. Principal conferencista de cursos Experiência em Prevenção de Lavagem de Ativos e Financiamentos Terrorismo impartidos com a firma Arasco desde o ano 2003 ha configurado um ms de 350 Oficiais de Cumplimento de diferentes entidades Financiadoras e do Setor Econmico Real obrigado hoje por lei de Prevencin De Lavado de Activos do Equador, um relatório de operações inusuales e injustificadas. Creadora e Capacitadora em programas de especialidade: Matriz de Riesgo Institucional para a Prevenção de Lavado de Ativos Matriz de Riesgos por Emprego e por Puesto Gerando cultura de cumprimento no Sistema Asegurador de Prevenção de Lavagem de Ativos para o Sistema Cooperativista. Judith Assouly, CAMS Judith Assouly (CAMS) é consultora independente especializada em assessoria e treinamento em conformidade financeira. She8217s também é professor afiliado da ESCP Europe Paris Business School e professor associado em Sciences po (mestrado) em ética financeira Graduado da ESCP (Ecole Suprieure de Commerce de Paris-Paris business school) Programa Financeiro e da EHESS (Equivalente da Universidade de Ciências Sociais ) Onde recebeu um doutorado em Sociologia. Judith ocupou vários cargos no HSBC em auditoria interna, conformidade, lavagem de dinheiro, banca de investimento e atividades de mercado. Samar Baasiri, CAMS Samar Baasiri (CAMS) foi recentemente eleito pela União Mundial de Banqueiros Árabes como Chefe de Compliance Officers no Líbano na região MENA. Com 20 anos de experiência bancária no Canadá e no Líbano, a Sra. Baasiri é atualmente a Chefe do Departamento de Conformidade da BankMed e suas subsidiárias no Líbano. Neste papel, ela é responsável pela preparação das políticas e procedimentos de lavagem de dinheiro do banco8217s em uma abordagem baseada em risco. Ela também participou da construção do modelo de matriz de risco AML agora utilizado no banco e implementou o software Anti-Money Laundering para a unidade AML para monitorar clientes e contas internas. Antes de chegar ao BankMed, a Sra. Baasiri atuou como chefe de divisão de operações e finanças comerciais no United Bank of Lebanon, gerente de relacionamento com clientes do Bank Audi e é o ex-chefe de operações do trade trade no HSBC, no Canadá. Samar é Especialista em Lavagem de Dinheiro Certificado (CAMS) e é membro do Conselho Consultivo da ACAMS desde 2006. Ela também é membro fundador e atual do Comitê de AML na Associação de Bancos do Líbano, além de um fundador e Membro atual do Comitê de Melhores Práticas dos Comitês de Conformidade Certificados para a região do Oriente Médio e Norte da África (MENA). Samar é um orador freqüente nas conferências da indústria, do governo e da lei sobre questões de conformidade e AMLCFT na região MENA e foi recentemente eleito pela União Mundial de Banqueiros Árabes como Chefe de Compliance Officers no Líbano. Yevgeniya Balyasna-Hooghiemstra, CAMS Yevgeniya Balyasna-Hooghiemstra (CAMS) é um profissional de infração financeira AML ampliado com mais de 10 anos de experiência prática em serviços financeiros na Holanda, incluindo ABN AMRO, RBS e Amsterdam Trade Bank. Ela tem experiência em criar e liderar projetos (globais) implementando nova legislação, melhorando processos e controles de gestão, redigindo políticas e procedimentos, executando treinamento em vários assuntos da AML, além de fazer um trabalho diário de um oficial de Conformidade (AML). Em janeiro de 2014, a Yevgeniya iniciou sua própria empresa, a Radosyn, para fornecer um conselho de treinamento de conformidade feito sob medida, em particular, relacionado à compreensão e gerenciamento de riscos de conformidade inerentes aos negócios da Europa Oriental. Ela é falante nativa de ucraniano e russo. Yevgeniya é licenciada em direito pela Universidade de Kiev em Comércio e Comércio (Ucrânia). Ela é membro certificado da ACAMS desde 2007 e possui Diploma Internacional de ICA em Conformidade. Yevgeniya é co-fundador e presidente do capítulo ACAMS Netherlands. Gladys M. Castellano, CAMS Gladys M. Castellano (CAMS) possui mensagens de experiência na banca em diferentes papéis gerenciales mayormente em rea de Prevenção de Lavado de Dinheiro e Complacão Regulatório em Porto Rico. Actualmente trabaja como Gerente de BSA en Banco Santander Puerto Rico supervisando las unidades de deteccin e investigacin de actividad sospechosa (UIF), reportes de transacciones en efectivo y transferencias cablegrficas entre otras responsabilidades. Posee una maestra en Finanzas y ha completado la Escuela Graduada de Cumplimiento Gerencial. En ACAMS ha participado como miembro de distinto task forces y como panelista en las Conferencias de la asociacin, siendo tambin instructora de ACAMS en los seminarios de preparacin del examen CAMS en distintos pases. William A. Chapman, CAMS Director Aub Chapman Consulting Services Aub Chapman (CAMS) was a career banker with over 42 years of professional experience prior to his retirement. In his last role at Westpac Banking Corporation, he was responsible for managing a number of functions including Group Fraud Control, Physical Security, Business Continuity Services, Cash and ATM Services as well as managing the group8217s compliance with AMLCTF legislation. Since his retirement, Aub has been consulting in both the public and private sectors, not only in Australia, but also internationally. He specialises in controls against financial crime and management of cash services. His international experience includes assignments for the United Nations, the Asian Development Bank, The Eurasian Group on Money Laundering (on behalf of the FSVC), Bank Negara Malaysia, Institut Bank-Bank Malaysia and the Labuan Offshore Financial Services Authority. He has been a guest speaker at a number of international AMLCTF conferences and international conferences associated with the cash services industry. Aub is a founding member of the Australasian Chapter, a member of the ACAMS Education Task Force and received the ACAMS AML Professional of the Year award in 2009. David Clark, CAMS Head of Intelligence and Analysis Financial Crime Barclays Wealth David Clark (CAMS) is the Head of Financial Crime Intelligence amp Analysis, Barclays Wealth. David has extensive global financial crime risk mitigation experience within banks and, previously, government customs agencies. He joined Barclays Wealth from ABN AMRO where he held a senior position in their global advisory and analysis team with specific responsibilities for global AML training amp communication and Asia advisory. Prior to switching careers to work in Financial Services, his 18-year law enforcement career as a financial investigator amp intelligence officer included 7 years in a crown dependent territory. Additionally, Clark worked on the ACAMS8217 taskforces to revise the CAMS certification exam and produce the CAMS Online Training. Martin A. Cunningham, CAMS Deputy Team Chief United States Special Operations Command (SOCOM) Martin A. Cunningham (CAMS) is a Deputy Team Chief in the Counter Threat Finance branch of the United States Special Operations Command (SOCOM). Mr. Cunningham also serves as Program Manager for SOCOM8217s counter threat finance training program and oversees the development of curriculum and training partnerships. Martin frequently provides counter threat finance training on disrupting the financial operations of transnational criminal organizations, drug cartels and terrorist networks, their methods of value transfer, and their global money laundering topographies. Martin Cunningham is a subject matter expert on countering the financing of terrorism and is a frequently demanded guest speaker on the topic. As an Adjunct Professor with the Joint Special Operations University, he facilitates a counter threat finance course. Martin also serves as a guest lecturer at various institutions to include the Navy War College, the University of South Florida, Georgia State University and the Kennedy Special Warfare Center and School. Mr. Cunningham8217s background includes a deployment to the Iraq Threat Finance Cell to disrupt Al Qaida-in-Iraq8217s financial operations, Senior Counter Threat Finance Analyst for Booz Allen Hamilton, Director of Working Capital Solutions for PrimeRevenue, Inc. Founder and Owner of an income tax preparation firm, and an Intelligence Officer for the United States Navy. Hue Dang, CAMS-Audit Hue Dang (CAMS) is the Head of Asia of ACAMS based in Hong Kong since 2008. She is the Program Chair amp Moderator for all ACAMS training events, including the Annual AsiaPacific AMLCTF Conference, and annual country seminars held in Singapore, Hong Kong, Taiwan, Japan, China, and Malaysia. She is a frequent speaker at AML-related conferences around the region and the US. She also conducts the Annual Train-the-Trainer Program to certify ACAMS trainers. Prior to joining ACAMS, Hue had more than 15 years8217 experience in banking and finance. She was previously a Bank Examiner at the Federal Reserve Bank of Boston, Manager with Barclays Capital8217s Investment Banking Division in Singapore, Director for Business Development at Citibank8217s Global Consumer Banking Group in Singapore and Director of Business Development, AsiaPacific, for Thomson Financial in Hong Kong. Hue holds educational degrees from the US, with a Bachelor of Arts Degree with honors from Amherst College and a Master in Public Policy from Harvard University8217s John F. Kennedy School of Government. In addition to English, she is fluent in French, Vietnamese, and Cantonese Chinese. Gregory Dellas, CAMS Gregory Dellas (CAMS) currently leads the AML Risk Management team within the International Banking Services Division (IBS) of the Bank of Cyprus, in Nicosia, and acts as the local Compliance Officer. His team is responsible for the on-boarding of high-risk clients, the evaluation of large and complex transactions, as well as the review and approval of existing high-risk client relationships. Also, Gregory is responsible for providing advice, guidance and specialised trainings to management and staff, on AML and regulatory compliance matters. In the past, Gregory worked with Coopers and Lybrand in Nicosia and held various senior and managerial positions in Cyprus Popular Bank and Bank of Cyprus, in Wealth Management, Compliance and other areas. He is a very experienced Private Banker and led the setup of Private Banking units in the UK and Romania. He also served as the Group Money Laundering Compliance Officer, responsible for the AML function, for Cyprus Popular Bank in Cyprus and all its overseas subsidiaries. He is CAMS certified, holds a BSc in Industrial Economics from the University of Warwick and an MBA from Lancaster University, in the UK. He is also a full member of ACAMS and a founding member, and currently serves as Chair, of the ACAMS Cyprus Chapter. He also participated as delegate and speaker in various international conferences and webinars. cy. linkedinindellasgregory Ross Delston, CAMS Attorney Expert Witness Washington, DC Ross Delston (CAMS) is a Washington, DC-based attorney, Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS) and former banking regulator (FDIC) with over 35 years of experience in the financial services sector. Recent engagements include acting as an expert witness on Bank Secrecy ActAnti-Money Laundering issues in two civil fraud cases conducting three annual independent AML audits of a public company and reviewing the effectiveness of the anti-money laundering and combating the financing of terrorism (AMLCFT) framework of a major offshore financial center (OFC). Ross has also been a consultant to the International Monetary Fund (IMF) since 1997 and has participated in the AML assessments of nine OFCs, most recently Saint Vincent (2010). He has also been a consultant to the World Bank on banking issues since 1998. Ross is the co-author of two law review articles on trade-based money laundering (TBML), terrorist financing and terrorism, both published in the in the Case Western Reserve Journal of International Law: 8220Strengthening Our Security: A New International Standard on TBML is Needed Now8221 (2012) and 8220Reaching Beyond Banks: How to Target TBML and Terrorist Financing8221 (2009). He is a member of the International Editorial Board of the Journal of Banking Regulation (London) and is a Vice Chair of the International AML Committee of the American Bar Association. Previously, Ross was a Consulting Counsel, IMF (2000 2005), specializing in AMLCFT issues Of Counsel, Jones Day (1991 94) Assistant General Counsel, Assisted Acquisitions and Counsel, FDIC (1986 91) and Counsel, US Export-Import Bank (1976 86). For more information, please see: linkedininrossdelston . Jurgen Egberink, CAMS Head Compliance Risk Management amp Awareness Swiss Reinsurance Company Ltd Since 2015 Jurgen is globally responsible for Compliance Risk Management and Training amp Awareness with Swiss Reinsurance Company Ltd. Prior to this role, he has been working as Group Financial Crime Officer amp Head of Compliance Advisory at Zurich Insurance Company, where he managed the development and implementation of global Compliance frameworks (including systems amp tools) in Compliance risk areas such as Anti-Money Laundering, Anti-Bribery Anti-Corruption, Trade and Economic Sanctions, Data Protection, Employee Conduct and Business Conduct. Subject matter expertise in those specific areas was further used to set up pragmatic Compliance Monitoring and Reporting as well as providing 2nd line Compliance advice to local and regional Compliance Officers. Prior to joining this multi-national insurance company in 2010, he was Chief Operating Officer within ABN AMRO Compliance, which included programmeproject management responsibilities. Since 2005 Jurgen has gained extensive experience in developing and implementing (global) AML-related processes and procedures (screeningmonitoring, sanctions-list management and AML advisory). In 2006 he has been managing Transaction Surveillance Europe, which included off-shoring of operational activities. Jurgen has also worked as a volunteer for FSVC in several Anti-Money Laundering related projects and is currently active as instructor for ACAMS. Bachir El Nakib, CAMS Founder and CEO Compliance Alert SARL Industry experience includes the public and private sectors and assignments have seen me working with organisations working in the energy, hospitality, oil 038 gas, financial services, hospitality, and leisure industries, amongst others. I have an exceptional database of global contacts. A published author, I have had a number of articles and studies published and have made podcasts appearances in a number of countries as a subject matter specialist and have been commended for my understanding the markets in which I work. I am also a regular guest speaker on the global conference circuit. My recent professional experience includes the development of expertise in relation to forensic skills, fraud and tax evasion fraud, FATCA compliance, anti-bribery and corruption, regulatory compliance and more recently Compliance Alert Blog highlighting cyber-crime in so far as it impacts on the financial services industry and the risks associated with new payment methodologies and mobile banking. Barry D. Emmert, CAMS Director Standard Chartered Bank Barry Emmert (CAMS) is a Director and the Regional Head of Policy and Advisory for Standard Chartered Bank - Americas. He has more than 15 years of experience in the Compliance and Anti-Money Laundering field. Barry has significant experience in AML and Bank Secrecy Act (BSA) laws, regulations and best practices. Previously, Barry was the Regional Head of Anti-Money Laundering for Royal Bank of Scotland, MIB Americas business. In this capacity, he was responsible for oversight of the anti-money laundering compliance program for RBS8217s banking, markets and wholesale lending businesses. He has held positions of Vice President of AML Compliance at ABN AMRO Bank and Vice President in the Corporate Anti-Money Laundering Group at JPMorgan Chase Bank. For the last eight years Barry has been an Instructor for the Association of Certified Anti-Money Laundering Specialists (8220CAMS8221). As an instructor, he teaches classes on Anti-Money Laundering and Counter Terrorism Financing that prepare students for their certification exam. In addition, Barry has worked in the forensic practice of several big four accounting firms during his career. Barry also serves in the United States Army National Guard. He is an attorney in the Judge Advocate General Corps (JAG Officer) and holds the rank of Captain. Robert A. Goldfinger, CAMS President Lormel Goldfinger Global Group LLC Robert A. Goldfinger (CAMS) is the President of Lormel Goldfinger Global Group LLC. He leads the development of client relationships, partner collaborations as well as providing expert consulting services. With nearly three decades of leadership experience in the public and private sectors, Mr. Goldfinger brings a unique combination of management expertise, operational leadership and marketing across business environments. Mr. Goldfinger has held leadership positions within FraudRisk Management area at multiple firms over the years including financial services and technology entities. He has a proven ability to design both operational and technical approaches to enhance Risk, Fraud and Compliance management programs. Mr. Goldfinger8217s background within the Compliance, Anti-Money LaunderingCombating Terrorist Financing, Security and Operational Risk disciplines allow him to view overall risk management operations with a practical risk based approach. Mr. Goldfinger is a retired Law Enforcement Executive having served with the Rochester New York Police Department. During his tenure in Law Enforcement, he held numerous leadership positions including Commanding Officer of Criminal Investigations, Director of Training and Development, Patrol Staff Commanding Officer, Patrol Section Commander and Internal Investigation Command managing use of deadly physical force and corruption and integrity investigations. Mr. Goldfinger is a Certified Anti-money Laundering Specialist (CAMS) and Certified Fraud Specialist (CFS). He is Co-Chair of ACAMS Carolinas Chapter, and serves on ACAMS TODAY editorial task force and ACAMS educational task forces. He is a frequent speaker at numerous conferences on organizational efficiency, threat and risk management, fraud and Anti-money Laundering and has been published in a variety of industry periodicals. Jorge Guerrero, Esq. CAMS Jorge Guerrero (CAMS), is an attorney licensed in the State of New York. Mr. Guerrero has worked in the Anti-Money Laundering and Bank Secrecy Act field since 1996. In his capacity as an attorney, and as consultant on AMLBSA regulatory matters Mr. Guerrero has represented and served financial institutions and governmental agencies in the United States and abroad in developing, evaluating and implementing anti-money laundering controls. He was a member of the founding Board of Advisors of the Association of Certified Anti-Money Laundering Specialists (ACAMS). He was the first president and co-founder of the National Association of Money Transmitters (NMTA). He is a frequent speaker at national and international conferences concerning AMLBSA, OFAC, Anti-Terrorism Financing (TF), and other regulatory issues. Mr. Guerrero has been the lead presenter at training provided to federal regulators at the OCC and the FDIC who wished to become certified as Anti-Money Laundering Specialists through ACAMS. Mr. Guerrero is the contents author of the leading AMLBSA automated compliance software, the AML Compass, in use by a large number of money transmitters in the US, Latin America, Canada, Europe, Middle East and Asia. The AML Compass was licensed to the Department of Justice to investigate and discover AML violations that resulted in a fine of 25 million against Sigue Corporation, which at that time was the largest such fines issued against money transmitters for AML violations. Mr. Guerrero has led the review andor development of compliance programs of diverse financial institutions including banks, credit unions, money transmitters, broker dealers and others in the United States and abroad. Mr. Guerrero led a team of analysts that participated in the look back reviews of American Express Bank International, which resulted in the discovery of issues that required remediation on the part of the financial institution. During his tenure as a member of the Compliance Committee of the bank8217s Board of Directors, Mr. Guerrero assisted Nova Bank in implementing regulatory controls that allowed the institution to successfully serve Money Service Business clients. Michael Hannum, CAMS Michael Hannum (CAMS) is a Global AML CTF manager at PayPal. He previously served in United States Military, Law Enforcement and various Banking Fraud and Financial Securities positions. With a Criminal Justice Masters in Cyber Crime, Michael serves as a Subject Matter Expert towards money laundering trends. During the last 15 plus years Michael has been deeply integrated into multiple lines of compliance and Fraud. Partnering closely with law enforcement, financial institutions and regulatory bodies. Michael Hannum is recognized for his white papers and articles on Money Laundering typologies and guest speaking events. Michael Shares a love for regulations and the training, development and growth of combating criminal activities. Michael is co-Chairmen of the Phoenix Association Certified Anti-Money Specialist (ACAMS) chapter. Dennis M. Lormel, CAMS Dennis M. Lormel (CAMS) is the founder and President of DML Associates, LLC, a full service investigative consultancy. Mr. Lormel provides consulting services and training related to terrorist financing, money laundering, fraud, financial crimes and due diligence. For 28 years, he served as a special agent in the FBI and served as chief of the FBI Financial Crimes Program. There, he formulated, established and directed the FBI8217s terrorist financing initiative following the terrorist attacks of September 11, 2001. For his visionary contributions, Mr. Lormel received numerous commendations and awards to include the Department of Justice, Criminal Division8217s Award for Investigative Initiative and the Central Intelligence Agency8217s George H. W. Bush Award for Excellence in Counterterrorism. Angela Mele, CAMS Angela Mele (CAMS) has 18 years in international financial services experience, having worked at Dundee Leeds Management Services in Bermuda, then at the Cayman Islands Monetary Authority, and most recently with Citi Hedge Fund Services (Cayman) Ltd. (formerly BISYS Hedge Fund Services (Cayman) Limited). Angela left her position as head of the Compliance amp Training Division of Citi to take over managing Bodden Compliance amp Training Ltd. in December 2007. Angela is a Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS), and is a member of the International Compliance Association (MICA). In addition, she holds a Bachelor of Arts Degree from the University of Western Ontario, London, Canada, and a Bachelor of Education from York University, North York, Canada, and is a teacher qualified in the province of Ontario Ira Morales Mickunas, CAMS Ira Morales Mickunas (CAMS) directs global projects involving AML Independent Evaluations, Consulting and Training to the Company8217s client base throughout sectors in Banking, Money Service Business, Securities and Precious Metals, among others. Prior to co-founding Milersen she worked for a Global Risk Mitigating Consulting firm with a focus in the Latin American and Caribbean regions. Ira is a frequent guest speaker in the United States, Latin America, the Caribbean, and Europe on Money Laundering, Terrorism Financing, Organized Crime and Corruption. She has written articles, collaborated on official publication documents with the United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) and interviewed on money laundering related topics for publications and televised programs. She is a designated Certified Anti-money Laundering Specialist (CAMS) and serves as a member of ACAMS Money Service Business (MSB) Task Force since July 2010. Gary Murray, CAMS SVP Global Investigations CitiGroup Inc. Gary Murray (CAMS) is Senior Vice President, Global Compliance Investigations Unit Citigroup He retired from Immigration and Customs Enforcement (ICE) in 2008 as the director of the New York High Intensity Financial Crime Area (HIFCA).The NY HIFCA is a multi-agency financial intelligence unit that was identified in the 2006 FATF United States Mutual Evaluation Report on Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism as 8220a model for the rest of the country.8221 As director of the HIFCA, Gary supervised analysts, investigators and support personnel from thirteen law enforcement agencies. After consulting for several years on BSA AML issues at various financial institutions in the New York area, Gary joined Citigroup in 2011. Thomas Nollner, CAMS Banking AMLCFT Consultant Tom Nollner (CAMS) has over 35 years of experience in the banking regulatory field. His experience includes 30 years as a National Bank Examiner for the Office of the Comptroller of the Currency, United States Treasury and 5 years as an international banking consultant. He has a proven track record in assisting financial institutions regarding capital adequacy, asset quality, management issues, earnings concerns, and liquidity. In addition, Tom is a consumer specialist focusing on developing and instituting risk management processes, and in implementing anti-money laundering related programs and policies. Tom has developed and presented numerous training programs focusing on banking issues, to regulatory authorities, government bodies, and the staff of financial institutions in countries in North America, Asia, the Middle East, the Caribbean, and South America. In addition, he has developed banking policies and examination procedures for regulatory authorities, and assisted Financial Intelligence Units and Central Banks with improving existing banking laws and regulations. Robert Pasley, CAMS Robert Pasley (CAMS) was most recently a Senior Vice President in the AML policy area for Bank of America. Prior to that, he served as a contractor for FinCEN, working on policy issues, handling specific cases, and assisting in drafting the final 312 regulation. Before that, he was an Assistant Director of the Enforcement and Compliance Division of the Office of the Comptroller of the Currency and specialized in the AML area. He is a graduate of the Cornell Law School and of the Stonier Graduate School of Banking. His honors thesis at Stonier was on the Consolidation of the Banking Agencies. He has also written on several other topics, including a chapter on the History of the Banking Agencies8217 Enforcement Powers, a law review article on the impact of the Double Jeopardy Clause on civil money penalties, a law review article on the tension between privacy rights and anti-money laundering enforcement and a law review article on developments in Bank Secrecy Act enforcement. Holger Pauco-Dirscherl, CAMS Holger Pauco-Dirscherl is the Head of the Global Financial Crime Unit of Commerzbank AG. A global unit whose responsibility it is to facilitate information sharing and perform analysis on key events related to AML, CTF and Sanctions. Before this, he was Head Financial Crime at UBS Deutschland AG responsible for the Financial Crime and Sanctions teams after acting as German Country Compliance ManagerMLRO and Deputy Branch Manager of the two Wells Fargo entities in Frankfurt, Germany. In this position he was responsible for the regulatory set up and the AML framework of both the banking side Wells Fargo Bank International, Frankfurt Branch and the asset management side Wells Fargo Securities International, Frankfurt Branch. He was part of the wider EMEA Financial Crime Risk Management and EMEA Compliance Management. Prior to this, he worked for ING-DiBa AG in the AML and Fraud department among others before he joined GenoTec GmbH as an outsourced MLRO for several banks and financial service providers. Holger is the Co-Chair of the ACAMS Germany Chapter and an AML Certification Instructors for ACAMS as well as a lecturer at the Frankfurt School of Finance 038 Management. He is a Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS), a Certified Fraud Examiner (CFE), a Certified Financial Crime Specialist (CFCS) and holds a MBA degree from the OU Business School. Edward Rodriguez, CAMS Chief Operating Officer Diligence Enterprises Inc. Ed Rodriguez (CAMS) is the principal and founder of EORS Consulting LLC. Prior to forming his own firm, Ed was practice leader of Watkins Meegan LLC, a CPA firm in the DC region, in the area of Bank Secrecy ActAnti-Money Laundering (BSAAML) Compliance Services. Ed has deep and varied subject matter expertise in AML compliance, having completed a career as a Special Agent with IRS Criminal Investigations (CI) where he conducted and supervised tax and money-laundering investigations for 25 years. Prior to being assigned to Organized Crime Drug Enforcement Task Force (OFC), he was a senior analyst in IRS CI HQ in the Financial Crimes Section where he oversaw the IRS CI8217s national money laundering program. Reviewed money laundering policy and supported CI8217s field offices globally. Strategic analysis reviews were intended to enhance money laundering investigations. Coordinated and trained all the National CI8217s 81 Suspicious Activity Review teams (SARs) within all of CI8217s Field Offices. While in New York Field Office (NYFO) as a Supervisor for IRS CI, he presented numerous engagements as an expert in money laundering and BSA enforcement to law enforcement and industry communities. He supervised in the El Dorado Task Force in NYC which involved money laundering and criminal financial investigations. He also supervised the IRS NYFO SAR-Review Team by enforcing BSA statutes such as Title 31. Then finally he supervised in the New York Asset Forfeiture Task Force working on criminal investigations while evaluating the potential to execute the federal asset forfeiture and seizure statutes. Nancy J. Saur, CAMS, FICA Nancy Saur (CAMS) has over 35 years experience in financial services, with more than 20 years focused in the Caribbean and Latin American region. While living in the Cayman Islands for the past 17 years, Nancy has managed compliance for banks, trust companies, corporate service providers, insurance companies and securities brokers. She founded the Cayman Islands Compliance Association, and in 2004, she and her partners opened the first independent compliance consulting company in Cayman, where, in addition to consulting for institutions such as the above, Nancy consulted for a variety of other financial services businesses including credit unions, MSBs, law firms and insurance and real estate brokers. She currently works for a Private Trust company prior to making the move this summer, Nancy was head of compliance at an insurance company that provides private placement life insurance, annuities and business insurance. Nancy is a member of the ACAMS Advisory Board, a CAMS Prep Facilitator and has been on the various ACAMS Exam Writing Task Forces over the past 10 years. Brian Stoeckert, JD, CAMS, CFE Brian is a Managing Partner of Stratis Advisory with more than 15 years of experience in strategy, risk, legal, and compliance serving startups through Fortune 500 companies. He manages an international portfolio of FinTech start-ups, money service businesses, financial institutions, government agencies, universities, and entertainment. Brian has served as an expert in civil and regulatory matters related to anti-money laundering (AML) and digital currency compliance, and international bond swaps. Moreover, he has testified before domestic and foreign governments. Brian previously co-founded CoinComply, the first risk and compliance solutions provider devoted exclusively to the FinTech and digital currency ecosystem. Prior to CoinComply, he led Booz Allen Hamiltons west coast strategy and risk practice on advising board of directors, audit and compliance committees, and executive management of global financial institutions under consent orders for AML deficiencies, money service businesses, and international intelligence firms. Moreover, he has served as a guest lecturer at New York Universitys Law School and Stern School of Business on AML laws, regulations, and digital currency compliance. Brian is a frequent presenter at international risk and compliance conferences. Brian is a recipient of Stony Brook Universitys 2014 Top 40 Under Forty Award. He serves as a Non-Executive Director for a post-IPO global FinTech firm and is a member of the National Association of Corporate Directors, the Chairman of the ACAMS Chapter Steering Committee, and an Executive Board member of the award winning ACAMS Northern California Chapter. He received his J. D. from New York Law School and his B. A. in Political Science from Stony Brook University. He can be reached at bstoeckertstratisadvisory. StratisAdvisory, or 917.554.9903. Perla Stoeckert, CAMS Head of Compliance North America OzForex Group San Francisco, CA, USA Perla serves as the Head of Compliance, North America for the OzForex Group, a global provider of online international payment services for consumer and businesses, where she oversees the Risk and Compliance Department for the Group8217s operations in the US and Canada. Previously, Perla served as the Global Head of AML 038 Sanctions Compliance for Forex Capital Markets (FXCM), a leader in the online foreign exchange industry, including retail and institutional clients with forex, indices and commodities, and dollar index, where she oversaw the AML and Sanctions program for operations in the U. S. Europe, Asia, Australia, and Middle East. Prior to FXCM, she served as Chief Compliance Officer at Commonwealth Foreign Exchange (COMFEX), a market-leading foreign exchange services firm focused on facilitating currency exchange on behalf of domestic and international corporations. As a regulated non-bank financial institution, Perla managed the BSAAML and OFAC programs in compliance with the National Futures Association (NFA), U. S. Commodity Futures Trading Commission (CFTC), and various U. S. state regulators as a money transmitter. She also served as Vice President and BSA Officer for Merchants Bank of California, N. A. where she managed the BSAAML program for the multi-national retail bank and its Unigram money transmitter service that provides transfers to Mexico and Central and South America. Perla received her Bachelor of Science in Chemical Engineering and a Minor in International Relations from the Georgia Institute of Technology. She is a Certified Anti-Money Laundering Specialist and earned the Advanced Certification in Compliance and Anti-Money Laundering from the International Compliance Association (UK). Moreover, Perla served as a founding executive board member of the ACAMS Northern California Chapter. Kevin Sullivan MS, CAMS President The AML Training Academy Kevin Sullivan (CAMS) retired as an Investigator from the NY State Police after 22 years in law enforcement. Kevin was the state money laundering investigations coordinator assigned to the NY HIFCA El Dorado Task Force in Manhattan. The HIFCA El Dorado Task Force is a multi-agency task force that comprises members from ICE, FBI, Secret Service, US Attorney, NYPD, Manhattan DA and NY State Police The unit specialized in organized crime, narco dollars and terrorist financing. Kevin8217s police experience ranges from narcotics to major crimes to money laundering and related financial crimes. Kevin was responsible for case reverse engineering, SAR analysis and review and special projects consisting of developing intelligence on the latest money laundering trends and patterns. Chuck Taylor, CAMS Senior Vice President and BSA Officer Compliance Department, BSA Group City National Bank Chuck Taylor (CAMS) is Senior Vice President, BSA Officer for City National Bank, headquartered in downtown Los Angeles. He is responsible for overseeing all aspects of the BSAAML function for City National. He has been in the banking industry since 1992 and the BSAAML field exclusively since 2003. His resume includes positions with California National Bank, Bank of America, Pacific Capital Bancorp and the Santa Barbara County District Attorney8217s Office. Chuck completed his Juris Doctorate in 2001, received certification as an Anti-Money Laundering Specialist (CAMS) in 2003 with the inaugural class and became a Certified BSA Officer in 2007. Don Temple, CAMS Donald Temple (CAMS) is a nationally recognized subject matter expert in the areas of currency reporting, money laundering, the detection of suspicious transactions and fraud investigations. He has over 28 years of experience in the Bank Secrecy Act and Anti-Money Laundering field. He has extensive hands-on experience in the areas of the Bank Secrecy Act, financial investigations including financial fraud, anti-money laundering, due diligence, and Federal income tax investigations. His experience includes a 26 year career in federal law enforcement as a Special Agent with the Internal Revenue Service where he conducted complex Federal income tax investigations lead a Financial Investigative Task Force for 16 years experience with an anti-money laundering software provider the BSAAML subject matter expert and director of anti-money laundering investigations for a bank and a director in the forensic practice of one of the big four accounting firms. He has been a regular speaker at global anti-money laundering conferences. He has also conducted more than 20 ACAMS Exam Prep courses. Luz Mara Villafuerte Garcia, CAMS Director General Adjunto de Prevencin de Operaciones Comisin Nacional Bancaria y de Valores Luz Mara Villafuerte Garcia (CAMS) licenciado en Derecho por la Universidad Tecnolgica de Mxico, cuenta con especialidad en Derecho Administrativo por la Universidad Panamericana y con estudios de maestra en la misma Universidad. Profesionalmente cuenta con 16 aos de experiencia en el sector pblico, actualmente como Director General Adjunto de Prevencin de Operaciones en la Comisin Nacional Bancaria y de Valores, en donde lleva a cabo actividades de regulacin y supervisin a sociedades financieras de objeto mltiple no reguladas, centros cambiarios y transmisores de dinero en materia de prevencin de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. Cabe resaltar su desempeo como Directora General Adjunta de Sanciones en la Secretara de la Funcin Pblica (rgano Fiscalizador en la Administracin Pblica Federal), Gerente de Administracin Patrimonial en Pemex (Empresa Productiva del Estado) Directora Ejecutiva Jurdica en el Servicio de Administracin y Enajenacin de Bienes del Sector Pblico (SAE), Directora General Jurdica de Banrural ( Banca de Desarrollo) y su participacin en la atencin legal, contenciosa y administrativa de los asuntos de diversas entidades financieras como UNICREVA, UNICREF y BNCI. Peter J Warrack, CAMS Peter J Warrack, (CAMS) is currently Director, Risk Intelligence for the Bank of Montreal (BMO). Prior to his current role he built two highly capable AML FIUs at the Royal Bank of Canada (RBC)and BMO viewed locally as lsquothe universities of AMLrdquo. Peter was recruited to Canada by RBC leaving behind a successful career in law enforcement in the UK. In Canada, he successfully built and pioneered RBCrsquos intelligence led fraud prevention approach setting the standard for lsquothe culture of intelligencersquo before specializing in AML. Since coming to Canada, Peter has been a proponent of joint law enforcement investigations and actively involved with law enforcement in the legal sharing of information and best practices, which has resulted in numerous arrests and the interdiction of crime. Peter frequently presents and publishes on subjects including intelligence, fraud and money laundering and is often referred to as a practical academic and thought-leader. Peterrsquos contribution to the AML industry was recognized by his peers in 2011 when he received the ACAMS Professional of the Year Award. Peter D. Wild, CAMS-Audit Peter Wild (CAMS-Audit) is an independent consultant in the Anti Money LaunderingTerrorist Financing and Sanctions field. In consulting engagements he specializes in AMLTF and Sanctions business processes, Independent Testing and Operational and IT Auditing. He is also experienced in the development and presentation of AML Training. He retired from J. P.Morgan in 2016 as a Senior Manager in the Internal Audit Department. He managed both Information Technology and Operational audits in many areas of the Firm. Starting in 2007, he specialized in managing audits covering all the Corporate AMLTF and Sanctions computer systems and operations. Upon moving to America from England he became the IT Audit Director for Republic National Bank of New York. Later, he was a Senior IT Audit Manager at Coopers amp Lybrand and then moved to the Melville Corporation as the IT Audit Director and subsequently became their Director of Information Systems Planning. He is a Fellow of the Institute of Chartered Accountants in England amp Wales and a Past President of the New York Chapter of the Information Systems Audit and Control Association . He is a Recipient of the Joseph J. Wasserman Award for his outstanding contributions to Information Systems Audit and Security. He is a founding member of the CAMS Audit Faculty , the Co-Chair of the ACAMS New York Chapter and in 2015 he received the Al Gillum Volunteer of the Year Award from ACAMS. He is also a member of the Honourable Artillery Company of London. Additional Certification Links Sign Up for the ACAMS Mailing List
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